Guarulhos: PF deflagra operação contra grupo suspeito de fraude bancária e lavagem de dinheiro
Operação Klonen cumpre 21 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão em três estados.
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Klonen, que investiga a atuação de um grupo criminoso suspeito de envolvimento em fraudes bancárias eletrônicas, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
Ao todo, são cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva em municípios do Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. As ordens judiciais foram expedidas pela 10ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo.
As buscas ocorrem no Rio de Janeiro (5), Guarulhos (2), Carapicuíba (2), Indaiatuba (1), Goiânia (9), Senador Canedo (1) e Anápolis (1). Já as prisões preventivas são realizadas em Rio de Janeiro, Guarulhos, Goiânia e Carapicuíba.
Segundo a investigação, o caso começou após uma instituição financeira da Alemanha comunicar à Polícia Federal que havia sido vítima de um ataque cibernético, no fim de 2023, com origem no Brasil. O prejuízo estimado é de aproximadamente € 30 milhões.
As apurações apontam que o dinheiro obtido por meio das fraudes era movimentado e ocultado por diferentes mecanismos, entre eles cartões de pagamento emitidos sem autorização dos beneficiários, contas utilizadas como passagem de recursos, empresas, instituições de pagamento e plataformas de ativos virtuais.
A investigação também identificou que um dos suspeitos de participação no esquema foi candidato a um cargo eletivo nas eleições de 2024. Segundo a PF, parte dos recursos obtidos de forma ilícita teria sido utilizada durante a campanha eleitoral.
Além das medidas de busca e prisão, a Justiça determinou o sequestro de ativos financeiros, veículos e imóveis dos investigados, até o limite aproximado de R$ 106 milhões.
Os envolvidos poderão responder, de acordo com o grau de participação de cada um, pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Outros possíveis crimes ainda podem ser identificados durante o andamento das investigações.
A Operação Klonen é resultado de informações obtidas por meio do Projeto Tentáculos, iniciativa desenvolvida a partir de acordos de cooperação técnica entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e instituições financeiras e de pagamento.
